Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы проводится расследование по факту мошенничества в сфере незаконной инвестиционной деятельности, сообщает Zakon.kz.

Из релиза, опубликованного в Telegram-канале агентства, следует:

«В период с 2013 по 2021 год подозреваемый организовал схему хищения денежных средств граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект «Страхование жизни «Partners & Consultants». Граждан убеждали перечислять денежные средства на счета подконтрольных юридических лиц – АО «Evroasia Global Investment» и ТОО «Evropa Investment», гарантируя при этом стабильный доход в размере до 12% годовых».

По данным АФМ, в качестве подтверждения надежности проекта использовались ссылки на несуществующие международные страховые программы и сертификаты.

«Денежные средства принимались путем безналичных переводов, после чего вкладчикам выдавались фиктивные документы, создававшие видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств. В результате 270 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 620 млн тенге», – говорится в релизе.

Полученные денежные средства, как считают в агентстве, использованы подозреваемым на приобретение недвижимого и движимого имущества, на которое в настоящее время установлено ограничение на распоряжение.

«Подозреваемый помещен под стражу».Пресс-служба АФМ РК